2024年6月13日のスウェーデン公共テレビSVTによれば、スウェーデンから毎年約10億クローナが国外に密輸され、その多くは犯罪による利益とされています。
現金はドバイやイスタンブールで他の通貨に両替され、大手銀行がそれを購入してスウェーデンに返送。
スウェーデン当局は現金の正確な流れを把握しておらず、監視体制の不備が指摘されています。
この問題は、スウェーデンの警察や財務当局でも重大視されていると報じられています。
下記にSVTの記事を抜粋します。
組織犯罪は多額の現金を海外に密輸しているが、スウェーデン当局は、その金額がどの程度かは分からないとしている。
ミッションの調査により、年間約100億クローナがスウェーデンから出国していることが明らかになり、その資金は主に犯罪によるものであると疑われている。
犯罪者が犯罪収益を洗浄したい場合、一般的な方法は多額の現金を海外に密輸することです。
任務の見直しにより、現金密輸に対するスウェーデンの戦いの欠点が明らかになった。
新たな調査では、スウェーデンから流出する現金はドバイやイスタンブールなどの都市で他の通貨と交換されることが多いことが示された。
その後、大手国際銀行がその紙幣を買い取ってスウェーデンに売り戻し、スウェーデンの会社ルーミスがそのお金を受け取って数えます。
その後、外国銀行はスウェーデンの銀行の口座を通じて報酬を受け取ります。
100億クローナ
管理システムの不備のため、スウェーデン当局はどれだけの現金がスウェーデンに返還されたのかを把握していない。
ルーミス氏はこれまで、機密保持を理由にその範囲についてのコメントを拒否していた。
しかし、Uppdragの調査により、ルーミスが年間約100億スウェーデン・クローナ相当のスウェーデン紙幣を受け取っていることが明らかになった。
ノルウェーとデンマークで行われた最近の調査や、スウェーデンの税関の統計やスウェーデンのマネーロンダリング専門家との会話に基づいて、大部分は密輸された資金である疑いがある。
- 私たちは警察や他の関係者から、それが重大な問題であることを知っています。しかし、正確な数字や統計はありません、とニクラス・ウィクマン金融市場大臣（M）はデータを見たときに言いました。
「億単位の金額」
金融警察は、マネーロンダリングの一環として毎年数十億ドルの現金がスウェーデンから持ち出され、新たな犯罪に転用されていると推定している。
「これらの犯罪による利益がさまざまな経路を通じてスウェーデンにどれだけ返還されるのか、正確な数字はわかりませんが、スウェーデンでも同様に数十億ドルに上る可能性が高いというのが私たちの評価です」と金融警察署長レナ・パームクリントは書いている。
ミッションレビューはルーミスのCEOであるカリン・シュトルハンスケ氏に繰り返しインタビューを要請したが、彼女は拒否した。ルーミス氏はこの情報を肯定も否定もしたくない。
www.svt.se
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